歐亞反洗錢和反恐融資組織第十七屆全會(huì)在印召開(kāi)
2012年11月5日至9日，歐亞反洗錢和反恐融資組織（EAG）第十七屆全會(huì)在印度新德里舉行，來(lái)自EAG9個(gè)成員國(guó)以及金融行動(dòng)特別工作組（FATF）、世界銀行等觀察員的120余名代表參加了會(huì)議，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)李東榮率團(tuán)出席本次會(huì)議。會(huì)議期間，李東榮與EAG主席、俄羅斯金融監(jiān)測(cè)局局長(zhǎng)契哈琴先生就區(qū)域反洗錢形勢(shì)、加強(qiáng)中國(guó)與EAG成員國(guó)的反洗錢和反恐融資合作等交換了意見(jiàn)，與印度財(cái)政部部長(zhǎng)助理達(dá)斯先生就兩國(guó)反洗錢立法及FATF建議的執(zhí)行等問(wèn)題交換了意見(jiàn)。
會(huì)議討論了利用證券市場(chǎng)洗錢等類型研究課題，并決定與亞太反洗錢組織（APG）聯(lián)合舉辦2013年洗錢類型研究年會(huì)。會(huì)議期間還舉辦了國(guó)家洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研討會(huì)，就國(guó)家洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法、模型和案例等進(jìn)行了討論。
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